“PITMAN DISTILLERY, S.A.”

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

 

Se convoca a los accionistas a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en el Puerto de Santa María (Cádiz), calle Aurora, número 4, el próximo día 4 de septiembre de 2020, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

                  

ORDEN DEL DÍA

 

Primero.- Transformación del Órgano de Administración, y en consecuencia, modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese de los Consejeros y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Asimismo a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

                  

El Puerto de Santa María (Cádiz), 29 de julio de 2020. El Consejero, don Augusto Romero Haupold.